O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras suspeitas. Um fundo sob investigação movimentou R$ 43 milhões através do escritório do ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. A revelação consta em um Relatório de Inteligência Financeira do próprio Coaf, e a oposição já exige apuração completa dos fatos.

Detalhes da Investigação do Coaf sobre o Fundo Suspeito

Os repasses questionáveis ocorreram especificamente em novembro de 2023. Essa data precede a deflagração da Operação Compliance Zero, uma iniciativa relevante de fiscalização. Também antecede a subsequente liquidação de diversas instituições financeiras envolvidas em irregularidades na época.

Conexão com a Operação Compliance Zero

O Coaf, ao detalhar as transações, levanta questionamentos sobre a natureza dos valores movimentados e sua ligação com o cenário financeiro da época. A cifra de R$ 43 milhões, transitada pelo escritório de Ibaneis Rocha antes de grandes operações de fiscalização, acende um alerta para as autoridades responsáveis pela supervisão financeira.

Oposição Exige Transparência na Apuração dos R$ 43 Milhões

Diante das informações contidas no Relatório de Inteligência Financeira do Coaf, membros da oposição no Distrito Federal já se manifestaram. Eles pedem uma investigação rigorosa para esclarecer o destino e a origem do fundo suspeito. A total transparência sobre a movimentação de R$ 43 milhões é considerada crucial para manter a confiança pública nas instituições.